Sau vụ Tân Việt Phát, Bộ Công an điều tra thêm 8 dự án | BĐS

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 12 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh Bình Thuận về các sai phạm liên quan đến việc giao khu đất có diện tích hơn 9 ha (3 khu đất 18,19, 20, phường Phú Hài, TP. TP.Phan Thiết) cho Công ty Tân Việt Phát.

Theo cơ quan tố tụng, các bị cáo áp giá đất năm 2013 để tính thuế đất năm 2017. Hành vi này vi phạm khoản 3, mục 108, luật đất đai 2013 về căn cứ, thời điểm tính thuế sử dụng đất. , tiền thuê đất (tại thời điểm nhà nước có quyết định giao đất, cho thuê đất) và vi phạm điểm b, c khoản 4, mục 114 Luật Giá đất 2013, làm thất thoát tiền đất hơn 45 tỷ đồng.

Thời điểm kết thúc định giá đất năm 2022, giá trị quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư thương mại Tân Việt Phát 2 là hơn 156 tỷ đồng.

Năm 2017, Công ty Tân Việt Phát được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công ty đã làm thủ tục xin cấp phép dự án Khu thương mại dịch vụ Tân Việt Phát 2 trên khu đất trên và triển khai đầu tư hạ tầng, chia thành 500 lô đất, diện tích 100 m2 là 2.009 m2.

UBND tỉnh Bình Thuận thu hồi 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp mới 500 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Tân Việt Phát. Công ty đã phối hợp với Công ty Danh Khôi, TP.HCM, ký hợp đồng hợp tác đầu tư với khách hàng để huy động vốn chuyển nhượng 475 lô đất nêu trên. Công ty đã thu của khách hàng 50% số tiền hợp đồng với giá từ 6 triệu đồng/m2 đến 7,3 triệu đồng/m2, với tổng số tiền thu được hơn 499 tỷ đồng.

Công ty đã thực hiện các thủ tục xây dựng cơ sở hạ tầng theo đúng quy định. 2 lô đất còn lại có tổng diện tích 4.015,5 m2 (2.006,5 m2 và 2.009 m2) do Công ty Tân Việt Phát phát triển thương mại.

Để thu hồi tài sản cho nhà nước, năm 2021, Bộ Công an có công văn gửi UBND tỉnh Bình Thuận về việc phối hợp kiểm tra, cung cấp thông tin, hồ sơ tạm dừng giao dịch đối với tài sản tại Tân Việt Phát 2 Dự án Khu thương mại và nhà ở Khi có nhu cầu giao dịch, mua bán, chuyển nhượng nhà đất Nằm trong Dự án phải có văn bản xin ý kiến ​​của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an được.

Tháng 7/2022, Công ty Tân Việt Phát có công văn đề nghị nộp bổ sung tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chênh lệch hơn 45 tỷ đồng nhưng đến nay công ty vẫn không thực hiện.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận ra lệnh cho các sở, ngành liên quan điều tra, cung cấp thông tin và tạm dừng giao dịch (biến động) đối với các tài sản, bất động sản và tài sản gắn liền với đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , và quyền sở hữu căn nhà đứng tên một số bị cáo.

Đồng thời, cơ quan điều tra có công văn gửi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đề nghị cung cấp thông tin và tạm dừng hoạt động rút tiền, chuyển tiền phục vụ nhu cầu. các đơn vị có trách nhiệm rà soát, cung cấp thông tin và tạm dừng hoạt động rút, chuyển tiền đối với các tài khoản do một số bị cáo đứng tên.

Về trách nhiệm dân sự, cơ quan công tố xác định Công ty Tân Việt Phát được hưởng lợi nên có nghĩa vụ bồi hoàn số tiền hơn 45 tỷ đồng do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra.

Đặc biệt, theo cáo trạng, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật liên quan đến 8 chuyên án khác.

Trong đó: Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết (Sân golf Phan Thiết); Dự án lấn biển huyện Đức Long (Hamubay); Dự án Biển Quê Hương; dự án Trường mầm non Lê Quý Đôn; Dự án Rừng dầu khí Hồng Liêm; Dự án Bồng Lai Tiên Cảnh và Dự án Khu du lịch sinh thái Xuân Quỳnh; Dự án Khu liên hợp hồ điều tiết Hưng Long; dự án khu du lịch Hòn Lan.